UN PERSONAJE CLAVE PARA COMBATIR EL LAVADO DE DINERO
En 2022, esta figura se ajustó al Código Fiscal de la Federación; incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor de la norma, desechando amparos presentados por particulares el año anterior. El procedimiento para ubicar al “Beneficiario controlador” funciona a partir de un requerimiento de una autoridad fiscal, no a partir del propio causante.
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